Real Estate : ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 11: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ, ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನೇಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ವಾಪಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ರಕ್ತ ಹೀರಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಲೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಅಸೆ ತೋರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಜಿಕೆ, ಗೃಹ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಣ್ವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಐಎಂಎ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಹಾ ಹಗರಣಗಳಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ವಾಪಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ವಾಪಸು ಪಡೆಯುವುದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗದೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ವೆಬ್ ತಾಣದ ಬಳಿಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಅಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅನ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸುವ ಈ ವಂಚಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿವೇಶನ, ಪ್ಲಾಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಸನೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ revenuefacts22@gmail.com ಅಥವಾ 6363386332 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಸಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಗೊಳಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳ ವಂಚನೆ ತಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸುದ್ದಿತಾಣ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ. ವಂಚನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.
ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅನಾವರಣ:
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ದುಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ಅಸೆ. ನಿಜ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ, ಇವರಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಕೂತಿರುವ ವಂಚಕರು ಬಡವರ ಕನಸು ಸಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಅಪರೂಪ. ಹೀಗಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವದನ್ನೇ ಹಲವರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಂಚಕರ ಆಸ್ತಿ – ಹಂತಸ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ , ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅದೇ ಕೊರಗಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಪರದಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಹಣ ದ್ವಿಗುಣ ಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Karnataka Protection of Interest of Depositors Act. (KPID) Cases List
| S.No | Company Name | Name of the PS | Investors | Amount involved |
| 1. | Medical Pharmacy Business | Pulakeshinagar | 1 | 20 lakhs |
| 2. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | 89,00,000 |
| 3. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | 7,00,000 |
| 4. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | 1,80,00,000 |
| 5. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | 60,00,000 |
| 6. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | 17,75,000 |
| 7. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | – |
| 8. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | – |
| 9. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 2 | – |
| 10. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | – |
| 11. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | 2,00,000 |
| 12. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 1 | 1,50,000 |
| 13. | Foster Fin Capital Management | Pulakeshinagar | 2 | 1,00,000 |
| 14. | Hindustan infracon India Private Limited | Vijayanagar | 56515 | 388 Crores |
| 15. | Shreyas Finance & Investment | Jayanagar | 169 Investors | 332532941/- |
| 16. | Shreyas Finance & Investment | Jayanagar PS | 26 Investors | 28933400/- |
| 17. | Shreyas Finance & Investment Reg | JAYANAGARA | 123 Investors | 154383292/- |
| 18. | Hindustan infracon India Private Limited | Vijayanagar | – | – |
| 19. | Hindustan infracon India Private Limited | Vijayanagar | – | – |
| 20. | Hindustan infracon India Private Limited | Vijayanagar | – | – |
| 21. | Hindustan infracon India Private Limited | Vijayanagar | – | – |
| 22. | Hindustan infracon India Private Limited | Vijayanagar | – | – |
| 23. | NECTURE COMMMERCIAL ESTATE LTD & KIM FUTURE VISION SERVICES LTD | High Grounds | 11 | Nil |
| 24. | Shreyas Finance & Investment | Jayanagar PS | 02 Investors | 32500000/- |
| 2017 | ||||
| 25. | Sammilana Chits Private Limited and Sammilana Finance Corporation | THILAKANGAR | 10 | 38,00,000/- |
| 26. | Bhumika Building and Housing Corporation | Jayanagar PS | 56 | 1437940 |
| 27. | CHIT FUND | KONANAKUNTE | 33 | 17160000 |
| 28. | CHIT FUND | KONANAKUNTE | 62 | 1,60,79,000 |
| 29. | THIRUMALA ENTERPRISES | C K ACHUKATTU | 26 | 20 Lakshs |
| 30. | THIRUMALA ENTERPRISES | C K ACHUKATTU | 250 | 36 Lakhs |
| 31. | CHIT FUND | Bommanahalli | 02 | 09 Laksh |
| 2018 | ||||
| 32. | Market Trends Pvt Ltd | D J Halli | 300
|
38,00,00,000 |
| 33. | Market Trends Pvt Ltd | D J Halli | 300 | 38,00,00,000 |
| 34. | Aala Company | K G Halli | 15 | 90,50,000 |
| 35. | Aala Company | K G Halli | 15 | 90,50,000 |
| 36. | Heera Group of Companies | Bharathinagar | 30 | 1,47,85,000 |
| 37. | Heera Group of Companies | Bharathinagar | 9 | 1,15,80,000 |
| 38. | Capital Plus | Pulakeshinagar | 698 | 22,71,80,000 |
| 39. | Flawless trade link pvt ltd.
Techhead Software Solutions Pvt Ltd. Paxanova Solutions Pvt Ltd |
D J Halli | 1 | 15.40 Crore |
| 40. | Burraq Group of Company | D J Halli | 200 | 28,00,000 |
| 41. | Burraq Group of Company | D J Halli | 200 | 28,00,000 |
| 42. | Ambidant Marketing Pvt Ltd | D J Halli | 38,000 | 68,00,00,000 |
| 43. | Ambidant Marketing Pvt Ltd | Shivajinagar | 1 | 63,00,000 |
| 44. | Margo Nell
Co Operative Society |
R M Nagar | – | – |
| 45. | Margo Nell
Co Operative Society |
R M Nagar | – | – |
| 46. | JSJ Global Advisory Services Pvt Ltd | Bharathinagar | 1 | 7,00,000 |
| 47. | JSJ Global Advisory Services Pvt Ltd | Bharathinagar | 1 | 1,00,000 |
| 48. | Capital Plus | Pulakeshinagar | 1 | 50,00,000 |
| 49. | Capital Plus | Pulakeshinagar | 1 | 10,00,000 |
| 50. | Capital Plus | Pulakeshinagar | 1 | 8,00,000 |
| 51. | Muzaribha | Pulakeshinagar | 2 | 5,50,000 |
| 52. | Vihaan Direct Selling (India) Pvt. Ltd. (QNET) | Indiranagar
|
3 | 10,75,650 |
| 53. | Vikram Investment Pvt Ltd. | Kengeri | 1 | 26,00,000/- (26 Lakhs) |
| 54. | Thripura Chits Fund pvt Ltd | S.R. Nagara | 21 | 94,86,1800/ |
| 55. | Sammilana Chits Private Limited &Sammilana Finance Corporation | THILAKANAGAR | 01 | 65,00,000 |
| 56. | AALA VENTURES PVT & AALA HOLDING PVT LTD | S G Palya | 01 | 1,00,000/- |
| 57. | Vikram Investments, | Mico layout | One | 11.34 crores |
| 58. | RAAH FINANACE | J.P.Nagar | 60 | 20 Crores |
| 59. | RAAH FINANACE | 1 | 40 Lakhs | |
| 60. | REAL ESTATE | KONANAKUNTE | 7 | 77,00,000 |
| 61. | EPCE, SR Blue Chips | HSR Layout | – | 25 Laksh |
| 62. | Vikram Investments Bengaluru | Jayanagar | 12 Investors | 3,78,00,000/- |
| 2019 | ||||
| 63. | Sri.Gowri Ganesh Chits Pvt.Limited | Halasuru | 1 | 20,04,533/- |
| 64. | Injaz International | Banaswadi | 1 | 14,00,000 |
| 65. | Sri Padmavathi Venkateshwar Chits, Pvt Ltd | Byadarahalli | 8 | 22,60,000/- |
| 66. | Goal way Techno Soft Private Limited,. | Vijayanagar | 13 (Presently ) |
27,60,000/- |
| 67. | Sri KanvaSouharda Credit Co-Operative Limited | Basaveshwaranagar | 201 | Around 16 Crore |
| 68. | Sri KanvaSouharda Credit Co-Operative Limited | Basaveshwaranagar | 1 | 2 Lack |
| 69. | Sri KanvaSouharda Credit Co-Operative Limited | Basaveshwaranagar | 1 | 8,72,000/- |
| 70. | S K BUSINESS SOLUTIONS LLP | ASHOKA NAGARA | Approximate 200 above | Appro. 2 crore |
| 71. | S K BUSINESS SOLUTION CO. | ASHOKA NAGARA | One person | Approximate 1 Lakh |
| 72. | Innovative Business Centre (IBC) | S G Palya | 500-600 | 8-9 Crores |
| 73. | Kurupuswamy Promoters | HSR LAYOUT | – | – |
| 74. | Profito in Service | Thilaknagar police station | 15 members | 90 Lack |
| 75. | Tirforp Trading Services Pvt Ltd. | Thilaknagarps | 39 | 1,75,00,000/- |
| 76. | ZR Business Solutions LLP | THILAKNAGAR | 2 | 15 LACK |
| 77. | DIVYA SPANDANA FINANCE CO-OPERATIVE SOCIETY | KADUGODI PS | 250 INVESTORS | 22 LACKS |
| 78. | KarvyaGroupOf company | Basavanagudi | 28 Membars | 9,00,00000/- |
| 79. | MS/KRUPA FINANCIAL
SERVICES & INVESTMENT |
SUBRAMANYA PURA | 1500 | 1,42,90,577 |
| 80. | BHU SIRI CHITS PVT | BASAVANAGUDI | 37 | 3,77,35,845/- |
| 81. | CHIT FUND | Beguru | 01 | 03 Lak |
| 82. | VIKRAM INVESTMENT PVT LTD. | RMC YARD
|
– | – |
| 83. | BurakUniti LLP Company, No 3/1, 2nd Cross, Ganesh Block, RT Nagar, Bengaluru | R.T.Nagar PS
|
1 | 50000 |
| 84. | AL FALHA CONSUMER NEEDS AND DISTRIBUTORS Pvt Ltd | RT Nagar PS
|
3500 | 104 Cr |
| 2020 | ||||
| 85. | KanvaSourharda Co-Operative Credit Limited | Banaswadi | 01 | 18,34,000 |
| 86. | Extra Sum | Mico layout | 10 | 17.20 Laks and after Nine members were included Total Amount
2 cr. 38 laks |
| 87. | Popular Finance | HSR LAYOUT | The accused have cheated the People by claiming that there is a lorge profit if they put money into our company. | 12,00,000/- |
| 88. | Popular Finance | HSR LAYOUT | The accused have cheated the People by claiming that there is a large profit if they put money into our company. | 20,00,000/- |
| 89. | Popular Finance | HSR LAYOUT | The accused have cheated the People by claiming that there is a large profit if they put money into our company. | 15,00,000/- |
| 90. | Popular Finance | HSR LAYOUT | The accused have cheated the People by claiming that there is a large profit if they put money into our company. | 8,50,000/- |
| 91. | Popular Finance | HSR LAYOUT | The accused have cheated the People by claiming that there is a large profit if they put money into our company. | 13,20,000/- |
| 92. | Popular Finance | HSR LAYOUT | The accused have cheated the People by claiming that there is a large profit if they put money into our company. | 19,00,000/- |
| 93. | Popular Finance | HSR LAYOUT | The accused have cheated the People by claiming that there is a large profit if they put money into our company. | 8,00,000/- |
| 94. | Popular Finance | HSR LAYOUT | The accused have cheated the People by claiming that there is a large profit if they put money into our company. | 24,03,310/- |
| 95. | Popular Finance Company Group | Madivala PS | 08 Members | 70.5 Lakhs |
| 96. | POPULAR FINANCE | MAHADEVAPURA | 142 | 10.5 Cores |
| 97. | BHAGYALAKSHMI HOMES LLP & GOLDEN GATE PROPERTIES LTD |
1 | 15 Lakhs | |
| 98. | CHIT | BANASHANKARI | 13 | 2200000 |
| 99. | VISHWAPRIYA FINANCIAL SERVICES | Siddapura | 2 | 473000 |
| 100. | VISHWAPRIYA FINANCIAL SERVICES | Siddapura | 1 | 1053000 |
| 101. | Viswapriya Financial Services and Securities Pvt ltd. | GIRINAGAR P S | 2 | 5,05,000/- |
| 102. | Viswapriya Financial Services and Securities Pvt ltd. | GIRINAGAR P S | 1 | 52,43,000/- |
| 103. | sri Guru Raghavendra Sahakara Bank Niyamit | BASAVANAGUDI | 921 crore | |
| 104. | Tiforp Trading Services Pvt. Ltd | Thilaknagara | – | 20 Lak |
| 105. | CHITFUND | KONANAKUNTE | 43 | 35,00,000 |
| 106. | Retrieve herb tech | HEBBAL PS | 04 | 26,00,000/- |
| 107. | Belli belaku Credit co oparative society T-Dasarahalli Bengaluru city | Bagalagunte | 736 | 79015142/- |
| 2021 | ||||
| 108. | Private | Pulakeshinagar | 1 | 21 Crores |
| 109. | Vishwapriya | Halasoor PS | 4 | 1,03,67,506 |
| 110. | Vishwapriya | Halasoor PS | 3 | 53,30,000 |
| 111. | Popular Finance, | S.R. Nagara | 04 | 70,00,000/- |
| 112. | Vishwa Priya India pvt, ltd. | Jayanagar Ps | 2 | 5,40,000/- |
| 113. | SreePrasannaa Anjaneya Chits Pvt. Ltd | GIRINAGAR P S | 1 | 3,12,410/- |
| 114. | Sanchya land and estate pvt.ltd | R T Nagar PS | 48 | 14,86,018,10/- |
| 115. | VISHWAPRIYA FINANCIAL SERVICE & SECURITIES LTD | HAL | 1 | 25,000 |
| 116. | VISHWAPRIYA FINANCIAL SERVICE & SECURITIES LTD | HAL | 2 | 80,000 |
|
The Banning of Unregulated Deposite Schemes Act (BUDS)Cases
|
||||
| 2019
|
||||
| 1.
|
Super Royal Holidays India Pvt Ltd. | Chandralayout | 21167 | 29,55,42,729/- |
| 2. | Mantri developers pvt ltd | cubbon park ps | One person | 90,361/- & 21,28,843/- & 22,19,204 |
| 3. | Mantri developers pvt ltd | cubbon park ps | One person | 7,71,053/-& 5,50,00/-& 22,66,594/- |
| 4. | Mantri developers pvt ltd | cubbon park ps | One person | 6,87,011 & 39,05,856/- |
| 5. | Mantri developers pvt ltd | cubbon park ps | One person | 19,19,676/- & 60,00,000 |
| 6. | Wam Services (opc) Private Ltd. | Cubbon Park PS | Approximate 2671 Investors | Approximate 21,51,22,330/- |
| 7. | SreeKanvaSouradha Co Credit Society | Varthur | Including Complaint Six members | Including Complaint 44.61000/- |
| 8. | Himmel advisory | R T Nagar PS | 3 | 23 Laks
|
| 2020
|
||||
| 1. | M/s Sherlock Mobile Nation India Pvt Ltd | Indiranagar | 1600 | 199 US Dollar |
| 2. | KTMP Marketing Pvt Ltd | Chandralayout | 5 | 3069300 |
| 3. | Aishwarya Lakshmi Chits Pvt Ltd | Jnanabharathi | 300 | 35 Crores |
| 4. | Shubhalakshmi Chits Pvt Ltd | Chandralayout | – | – |
| 5. | Mantri developers pvt ltd | cubbon park ps | One person | 62,04,610/- |
| 6. | Mantri developers pvt ltd | cubbon park ps | One person | 63,00,000/- |
| 7. | – | GIRINAGAR P S | 311 | 14,04,81,487/- |
| 8. | Private chits | KONANAKUNTE PS | 4 | 16,12,000 |
| 9. | Classic electrical Popular Group of company | Yashwanthpura | – | 35.28.380/- |
| 10. | Classic electrical Popular Group of company | Yashwanthpura | – | 31.00.000/- |
| 11. | Akash Sruti Spice India, Pvt Ltd | Rajagopal nagar | 220 | 3,74,52,500/- |
| 2021 | ||||
| 1. | AmoghaKarunaduPoornasevaSouhardha Credit Co-oparative Ltd | R.T.Nagar PS | 11 | |
| 2. | Royal dream to fly pvt ltd | Annapoorneswari nagar | – | |
| 3. | Chit fund | Rajagopal nagar | 32 | |
| 4. | chit fund | Yelahanka New town PS | 01 | |
| 5. | chit fund | Yelahanka New town PS | 07 | |